Opérations de connaissance du client et de l’entreprise
Collecte de pièces d’identité et de documents, soutien à la diligence raisonnable, processus de vérification, traitement des exceptions et escalade encadrée.
↗CONFIANCE ET SÉCURITÉ
Des contrôles financiers renforcés. Des parcours clients plus sûrs.
Gatestone soutient les opérations de lutte contre la criminalité financière et de conformité avec des spécialistes formés, des processus encadrés, une assurance qualité et des voies d’escalade claires pour l’identité, la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude, les litiges et la protection des comptes.
Une protection sans obstacles inutiles pour les clients
Un modèle opérationnel axé sur les résultats.
Les opérations de lutte contre la criminalité financière exigent rapidité, preuves et discernement. Gatestone associe des équipes formées à des procédures approuvées, des accès sécurisés, des contrôles qualité et des pouvoirs décisionnels définis par le client. Ce modèle aide les organisations à accroître leur capacité d’examen et de réponse tout en gardant visibles l’expérience client, les obligations réglementaires et les escalades.
01Des examens et des escalades plus rapides
02Des preuves et des contrôles plus cohérents
03Moins d’efforts pour les clients lors des parcours à haut risque
Capacités
La technologie, les équipes et la stratégie réunies.
Soutien aux opérations de lutte contre le blanchiment d’argent
Soutien aux files d’alertes, examen des transactions, préparation des dossiers, collecte de preuves, documentation et escalade vers les spécialistes du client.
↗Fraude et protection des comptes
Premier signalement, prise en charge des activités suspectes, soutien en cas de prise de contrôle de compte, procédures pour cartes perdues ou volées, litiges et rétrofacturations.
↗Qualité et gouvernance
Procédures approuvées, accès fondés sur les rôles, calibrage, contrôle qualité, traitement des plaintes et preuves opérationnelles pour la supervision.
↗L’approche Gatestone
Des étapes claires. Des responsabilités visibles. Une amélioration continue.
Évaluer
Cartographier les parcours à risque, les volumes, les exigences de contrôle, les pouvoirs décisionnels, les difficultés clients et les arriérés actuels.
Définir les contrôles
Documenter les procédures, les normes de preuve, les accès, les escalades, les seuils de qualité et les pouvoirs conservés par le client.
Exploiter
Déployer des spécialistes formés dans des files encadrées, avec un statut de dossier visible et des responsabilités claires.
Optimiser
Utiliser les données sur la qualité, les délais, les escalades, les pertes et l’effort client pour renforcer les opérations.
Perspectives connexes
Des idées pour préparer les opérations de demain.
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